- 提問者：斷點
- 2019-03-05
- 回答數(shù)：2
我的代理公司通知我要做KYC盡職調(diào)查，這個是必須要做的嗎？
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其他答案
KYC盡職調(diào)查是2018年7月底，香港注冊處對香港持牌秘書代理注冊的香港公司要求的最新管理條例。
現(xiàn)在香港政府為了防止公司違法，加大了審核香港公司所需要提交的資料，所以在新注冊香港公司時需要提交KYC盡職調(diào)查表格，同時，還需要對已有的香港公司進行資料收集。統(tǒng)計所有已注冊香港公司的客戶的相關(guān)信息。
KYC盡職調(diào)查針對的是每一位香港公司董事和股東的背景信息。并實時更新香港公司董事股東變更信息，以便香港公司注冊處對每一家香港公司均有所把握。
KYC盡職調(diào)查表格針對的是已成立或正在申請是注冊的香港公司，主要篩查內(nèi)容為香港公司董事或股東是否為政治不穩(wěn)定的國家和地區(qū)等，如果不幸涉及以上情況，已注冊的香港公司會被強制注銷。
- 為所欲為
- 2019-03-05 09:16:25
必須要做的，KYC盡職調(diào)查政策不僅要求金融機構(gòu)和企業(yè)實行賬戶實名制，了解賬戶的實際控制人和交易的實際收益人，還要求對客戶的身份、常住地址或企業(yè)所從事的業(yè)務(wù)進行充分的了解，并采取相應(yīng)的措施
- 無動于衷
- 2019-03-05 09:17:09
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